证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－87
新疆北新路桥集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告的内容着实、准确和好意思满，莫得失实纪录、
误导性敷陈或要紧遗漏。
为促进新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称 “公司”或“北新路桥
集团”
）长久健康发展，执续优化公司债务结构，经各方友好协商终了一致，决
定按照原增资公约商定“到期后可协商一致连续执有”，中国信达财富束缚股份
有限公司（以下简称“中国信达”）将连续执有公司部分子公司股份，债转股投
资期限蔓延两年。
一、债转股的基本情况及发达
次会议、第六届监事会第十六次会议及 2021 年第六次临时鼓舞大会，审议通过
《对于引进投资者对部分子公司增资推论市集化债转股的议案》，为全面贯彻国
务院《对于积极稳妥裁汰企业杠杆率的认识》
（国发〔2016〕54 号）的精神，同
意公司所属部分子公司引进中国信达进行增资并推论市集化债转股。中国信达分
别与公司子公司新疆北新投资开拓有限公司（以下简称“北新投资”）、新疆坐蓐
开兴师团交通开拓有限公司（以下简称“兵团交建”）签署增资公约，以现款方
式整个增资扩股不越过 49,900 万元。其中：对北新投资增资 45,000 万元，增资
后中国信达执有该公司股份的比例为 19.26%；对兵团交建增资 4,900 万元，增
资后中国信达执有该公司股份的比例为 15.12%。
增资公约商定投资期限为三年，到期后可协商一致连续执有，简略公司利用
收购权、财富重组交游、公司协助转让等方法退出，如各方未能就前述事项终了
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一致或公司未能完成收购的，则公司应按照公约商定的其他方法使投资者退出，
或由包括但不限于公司控股鼓舞在内的指定第三方投资者收购所执方向公司股
权，并生动配置退出安排。
公司不参与前述增资，前述增资完成后，公司仍行为北新投资和兵团交建的
控股鼓舞，对上述公司的现实适度权不变。前述增资事项不组成中国证监会《上
市公司要紧财富重组束缚主义》顺次的要紧财富重组，亦不组成关联交游。
各方已按照公约商定履行了干系增资、工商变更等手续，干系资金已按公约
商定时候支付。
二、本次蔓延债转股投资期限的原因及主要内容
为进一步优化公司债务结构，裁汰融资本钱，凭证原增资公约商定，经各方
友好协商终了一致，决定按照原增资公约商定“到期后可协商一致连续执有”，
将原债转股投资期限蔓延两年，由不越过三年赈济为不越过五年。同期增多负约
连累条件：
投资期内，北新路桥集团、北新投资和兵团交建应合理安排融资推敲并将资
产欠债率适度在不越过 93%，若上述任一公司的财富欠债率越过截至畛域，中国
信达有权要求未能达方向上述公司骄傲出之月（不含该月）起 3 个月内将财富负
债率裁汰至前述截至畛域内，或要求北新路桥集团支付负约金，负约金以中国信
达对北新投资和兵团交建的整个增资金额为基数，按日万分之五骄傲出之月（不
含该月）起蓄意至上述三家公司的财富欠债率均裁汰至截至畛域内之日。
除上述内容外，债转股决策的其他内容不作念赈济，原债转股决策及所签公约
项下波及的投资者退出息径、迥殊情形的科罚安排等仍适用于宽限后的投资期限。
具体条件及安排以各方签署的补充公约为准。
三、蔓延债转股投资期限的审议神气
本次蔓延债转股投资期限事宜，经公司第七届董事会战术委员会 2024 年第
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六次会议、第七届董事会第十六次会议以考中七届监事会第十六次会议审议通过。
本次蔓延债转股投资期限的决策神气稳健《公司轨则》等干系顺次。
四、蔓延债转股投资期限对公司的影响
蔓延债转股投资期限是公司基于面前现实情况的审慎分析决定，将对公司长
期财务及计算景色产生积极影响，进一步裁汰融资本钱，稳健《公王法》、公司
轨则等关联顺次，不存在挫伤公司及整体鼓舞利益的情形。公司将执续温雅债转
股的后续发达情况，并按顺次实时履行信息清晰义务。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
