证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-071
转债代码：118005 债券简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司对于
“天奈转债”瞻望知足转股价钱修正条件的请示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告执行不存在职何荒唐纪录、误导性陈
述或者要紧遗漏，并对其执行的信得过性、准确性和完好意思性照章承担法律连累。
一、可转债刊行上市冒昧
经中国证券监督搞定委员会《对于喜悦江苏天奈科技股份有限公司向不特定
对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3679 号）喜悦注册，
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日向不特定
对象悉数刊行 830.00 万张可转债，每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行，共
计召募资金 83,000 万元，可调治公司债券期限为自觉行之日起六年，即 2022 年
经上海证券往复所自律监管决定书〔2022〕48 号文喜悦，公司 83,000 万元
可转债于 2022 年 3 月 1 日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简称“天奈转
债”，债券代码“118005”。
把柄说合章程和《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司
债券召募施展书》（以下简称“《召募施展书》”）的商定，公司这次刊行的“天
奈转债”自 2022 年 8 月 9 日起可调治为公司股份，转股工夫为 2022 年 8 月 9 日
至 2028 年 1 月 26 日。
“天奈转债”的开动转股价钱为 153.67 元/股，因公司实施 2021 年年度
权利分拨决策，自 2022 年 7 月 5 日起“天奈转债”转股价钱从 153.67 元/股调
整为 153.60 元/股。具体执行详见公司于 2022 年 6 月 25 日在上海证券往复所网
站（www.sse.com.cn）清晰的《江苏天奈科技股份有限公司对于 2021 年度权利
分拨调理可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-040）。
因公司已完成了 2020 年铁心肠股票激发筹备预留授予部分第一个包摄期和
初次授予部分第二个包摄期第一次包摄的股份登记手续共 291,630 股，自 2022
年 12 月 21 日起“天奈转债”转股价钱由 153.60 元/股调理为 153.43 元/股。具体
执行详见公司于 2022 年 12 月 20 日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）
清晰的《江苏天奈科技股份有限公司对于可调治公司债券“天奈转债”转股价钱
调理的公告》（公告编号：2022-089）。
因公司实施 2022 年年度权利分拨决策，自 2023 年 7 月 7 日起“天奈转
债”转股价钱从 153.43 元/股调理为 103.80 元/股。具体执行详见公司于 2023 年
有限公司对于 2022 年年度权利分拨调理可转债转股价钱的公告》（公告编号：
因公司已完成了 2020 年铁心肠股票激发筹备初次授予部分第二个包摄期第
二次包摄的股份登记手续共 193,584 股，自 2023 年 9 月 28 日起转股价钱由 103.80
元/股调理为 103.75 元/股。具体执行详见公司于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）清晰的《江苏天奈科技股份有限公司对于可调治公
司债券“天奈转债”转股价钱调理的公告》（公告编号：2023-080）。
因公司已完成了 2020 年铁心肠股票激发筹备初次授予部分第三个包摄期及
预留授予部分第二个包摄期以及 2022 年激发筹备初次授予部分第一个包摄期及
预留授予部分第一个包摄期的股份登记手续共 869,722 股，自 2024 年 1 月 17 日
起转股价钱由 103.75 元/股调理为 103.52 元/股。具体执行详见公司于 2024 年 1
月 16 日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）清晰的《江苏天奈科技股份
有限公司对于可调治公司债券“天奈转债”转股价钱调理的公告》（公告编号：
因公司实施 2023 年年度权利分拨决策，自 2024 年 6 月 27 日起“天奈转债”
转股价钱从 103.52 元/股调理为 103.22 元/股。具体执行详见公司于 2024 年 6 月
公司对于实施 2023 年年度权利分拨调理“天奈转债”转股价钱的公告》（公告
编号：2024-045）。
因公司已完成了 2020 年铁心肠股票激发筹备预留授予部分第三个包摄期以
及 2022 年铁心肠股票激发筹备初次授予部分第二个包摄期及预留授予部分第二
个包摄期的股份登记手续共 178,792 股，自 2024 年 12 月 9 日起转股价钱由 103.22
元/股调理为 103.18 元/股。具体执行详见公司于 2024 年 12 月 6 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）清晰的《江苏天奈科技股份有限公司对于可调治公
司债券“天奈转债”转股价钱调理的公告》（公告编号：2024-070）。
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
（一）转股价钱修正条件
把柄《召募施展书》的商定：
在本次刊行的可转债存续工夫，当公司股票在职意剖释三十个往复日中至少
有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转
股价钱向下修正决策并提交公司激动大会表决。若在前述三十个往复日内发生过
转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日前的往复日按调理前的转股价钱和收
盘价筹备，在转股价钱调理日及之后的往复日按调理后的转股价钱和收盘价筹备。
上述决策须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的激动应当掩饰。修正后的转股价钱
应不低于本次激动大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一个往复
日公司股票往复均价。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券往复所网站
（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息清晰媒体上刊登相干公
告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股工夫（如需）等相干信息。从股权登
记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日），动手归附转股肯求并实施修正后
的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，且为调治股份登记日之前，
该类转股肯求应按修正后的转股价钱实施。
（二）转股价钱修正条件瞻望触发情况
自 2024 年 11 月 23 日至 2024 年 12 月 6 日，公司股票已有十个往复日的收
盘价低于当期转股价钱的 85%，若将来二十个往复日内有五个往复日公司股票
的收盘价钱不时低于当期转股价钱 85%，将可能触发“天奈转债”的转股价钱
向下修正条件。
三、风险请示
公司将把柄本公司《召募施展书》的商定和相干法律限定要求，于触发“天
奈转债”的转股价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱，并实时履行信息披
露义务。
敬请巨大投资者关爱公司后续公告，正式投资风险。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
