证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-135
债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息流露的内容真确、准确、完好，莫得造作纪录、
误导性讲述或首要遗漏。
十分提醒：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
摘牌。债券捏有东说念主捏有的“宇瞳转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前
祛除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
搞定要求的，不可将所捏“宇瞳转债”相似为股票，特提请投资者关心不可转股的风险。
将按照 100.18 元/张的价钱强制赎回，因当今“宇瞳转债”二级市集价钱与赎回价钱存
在较大相反，十分提醒“宇瞳转债”捏有东说念主详确切限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能面对亏损，敬请投资者详实投资风险。
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 6 日，东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以
下简称“公司”)股票价钱已有 15 个来去日的收盘价钱不低于“宇瞳转债”当期转股价
格（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股），已触发“宇瞳转债”的有条件赎回条
款。
公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十
五次会议，审议通过了《对于提前赎回宇瞳转债的议案》，连络当前市集及公司自己情
况，经由玄虚议论，公司董事会决定期骗“宇瞳转债”的提前赎回职权。现将“宇瞳转
债”赎回的联系事项公告如下：
一、可转债刊行上市基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督搞定委员会《对于喜悦东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定
对象刊行可相似公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382 号）喜悦注册，东莞
市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日向不特定对象
刊行了 600.00 万张可相似公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东说念主民币 100
元，召募资金总和为东说念主民币 60,000.00 万元，扣除刊行用度（不含税）后的召募资金净
额为 58,875.03 万元。
刊行表情接管向原推动优先配售，原推动优先配售后余额（含原推动排除优先配售
部分）通过深交所来去系统向社会公众投资者发售的表情进行，认购金额不及 60,000.00
万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所喜悦，公司 60,000.00 万元可相似公司债券已于 2023 年 8 月 29 日起在深
交所挂牌来去，债券简称“宇瞳转债”，债券代码 123219。
（三）可转债转股期限
笔据《深圳证券来去所创业板股票上市律例》等关系章程和《东莞市宇瞳光学科技
股份有限公司创业板向不特定对象刊行可相似公司债券召募融会书》（以下简称“召募
融会书”）的联系商定，“宇瞳转债”转股期自可转债刊行已毕之日（2023 年 8 月 17
日）满六个月后的第一个来去日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 2 月 19 日至 2029
年 8 月 10 日止。
（四）可相似公司债券转股价钱扶持情况
审议通过了《对于回购刊出 2020 年抵制性股票激发筹画部分抵制性股票的议案》、《关
于回购刊出 2021 年抵制性股票激发筹画部分抵制性股票的议案》。2023 年 5 月 12 日，
公司召开 2022 年度推动大会，审议通过了《对于回购刊出 2020 年抵制性股票激发筹画
部分抵制性股票的议案》、《对于回购刊出 2021 年抵制性股票激发筹画部分抵制性股
票的议案》。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上流露的
《对于宇瞳转债转股价钱扶持的公告》（公告编号：2023-063）。
笔据中国证监会对于可相似公司债券刊行的联系章程及《召募融会书》的联系商定，
在“宇瞳转债”刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及
派发现款股利等情况时，转股价钱相应扶持。扶持后的“宇瞳转债”转股价钱为 15.32
元/股，扶持后的转股价钱自 2023 年 9 月 19 日起收效。
会冷落向下修正“宇瞳转债”转股价钱的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开 2024
年第二次临时推动大会，审议通过了《对于董事会冷落向下修正“宇瞳转债”转股价钱
的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于向下修正“宇瞳转债”转股价钱的议案》，董事会笔据《召募融会书》关系要求，确
定本次向下修正后的“宇瞳转债”转股价钱为 12.5 元/股，修正后的转股价钱自 2024
年 3 月 29 日起收效。
公司于 2024 年 7 月 4 日流露了《对于宇瞳转债转股价钱扶持的公告》（公告编号：
关章程，“宇瞳转债”转股价钱由蓝本的 12.50 元/股扶持为 12.40 元/股，扶持后的转
股价钱自 2024 年 7 月 11 日起收效。
公司于 2024 年 7 月 25 日流露了《对于宇瞳转债转股价钱扶持的公告》
（公告编号：
“宇瞳转债”转股价钱由蓝本的 12.40 元/股扶持为 12.45 元/股，扶持后的转股价钱自
二、“宇瞳转债”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
笔据《召募融会书》的商定，“宇瞳转债”有条件赎回要求如下：
在本次刊行可相似公司债券的转股期内，当下述两种情形的即兴一种出当前，公司
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可相似公司债
券：
①在转股期内，若是公司股票在职何流畅 30 个来去日中至少有 15 个来去日的收盘
价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可相似公司债券未转股的票面总金额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的经营公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可相似公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可相似公司债券票面总金
额；
i 为可相似公司债券畴昔票面利率；
t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头
不算尾）。
若在前述 30 个来去日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱扶持的情形，则
在扶持前的来去日按扶持前的转股价钱和收盘价钱经营，在扶持后的来去日按扶持后的
转股价钱和收盘价钱经营。
（二）触发情况
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有 15 个来去日的收盘
价钱不低于“宇瞳转债”当期转股价钱（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股），
已孤高公司股票在职何流畅三十个来去日中至少十五个来去日的收盘价钱不低于当期
转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募融会书》中的有条件赎回要求。
三、赎回践诺安排
（一）赎回价钱及阐述依据
笔据公司《召募融会书》中对于有条件赎回要求的商定，“宇瞳转债”赎回价钱为
IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；
i：指债券畴昔票面利率（0.50%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 8 月 11 日)起至本计息年度赎回日
（2024 年 12 月 19 日）止的实质日期天数为 130 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×130/365=0.18 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.18=100.18 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司鉴识捏有东说念主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2024 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的举座“宇瞳转
债”捏有东说念主。
（三）赎回法子及本领安排
有东说念主本次赎回的关系事项。
年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的“宇瞳转债”。本次赎回完成后，“宇瞳
转债”将在深交所摘牌。
转债托管券商径直划入“宇瞳转债”捏有东说念主的资金账户。
刊登赎回着力公告和可转债摘牌公告。
（四）商榷表情
商榷部门：公司董事会办公室
地址：广东省东莞市长安镇靖海东路 99 号
磋磨电话：0769-89266655
磋磨邮箱：tzb-1@ytot.com
四、实质抵制东说念主、控股推动、捏股百分之五以上推动、董事、监事、高等搞定东说念主员
在赎回条件孤高前的六个月内来去“宇瞳转债”的情况
经公司自查，在本次“宇瞳转债”赎回条件孤高前 6 个月内，公司 5%以上推动、董
事长张品光累计减捏“宇瞳转债”485,900 张，期初捏有“宇瞳转债”485,900 张，期
末捏有“宇瞳转债”0 张；董事、总司理金永红累计减捏“宇瞳转债”120,702 张，期
初捏有“宇瞳转债”120,702 张，期末捏有“宇瞳转债”0 张；董事谷晶晶累计减捏“宇
瞳转债”69,169 张，期初捏有“宇瞳转债”69,169 张，期末捏有“宇瞳转债”0 张；董
事、副总司理林炎明累计减捏“宇瞳转债”30,980 张，期初捏有“宇瞳转债”30,980
张，期末捏有“宇瞳转债”0 张；董事会布告、副总司理陈天富累计减捏“宇瞳转债”
秋生累计减捏“宇瞳转债”1,365 张，期初捏有“宇瞳转债”1,365 张，期末捏有“宇
瞳转债”0 张。
除以上情形，公司捏股百分之五以上推动、董事、监事、高等搞定东说念主员不存在来去
“宇瞳转债”的情形。
五、其他需融会的事项
股申诉。具体转股操作建议债券捏有东说念主在申诉前商榷开户证券公司。
位为 1 股；统一来去日内屡次申诉转股的，将合并经营转股数目。可转债捏有东说念主苦求转
换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及相似为 1 股的可转债余额，公司将按照深交
所等部门的联系章程，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个来去日内以现款兑付该部分可
转债票面余额过头所对应确当期支吾利息。
次一来去日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
