证券代码：605166        证券简称：团聚顺            公告编号：2024-080 转债代码：111003        转债简称：团聚转债 转债代码：111020        转债简称：合顺转债            杭州团聚顺新材料股份有限公司    对于董事会提议向下修正“团聚转债”转股价钱                      的公告   本公司董事会及举座董事保证本公告本体不存在职何造作记录、误导性领悟 概况要紧遗漏，并对其本体的真确性、准确性和无缺性承担法律包袱。   ●自 2024 年 9 月 20 日至 2024 年 10 月 22 日，杭州团聚顺新材料股份有限 公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票已有 15 个走动日的收盘价低于当 期转股价钱的 80%（11.14 元/股），                      “团聚转债”转股价钱已触发向下修正条件。   ●经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，公司董事会提议向下修正 “团聚转债”的转股价钱。   ●本次向下修正“团聚转债”转股价钱尚需提交公司鼓吹大会审议。   一、可转债上市刊行情况   （一）经中国证券监督处治委员会《对于核准杭州团聚顺新材料股份有限公 司公建造行可变嫌公司债券的批复》（证监许可[2021]3767 号）核准，2022 年 面值总和 20,400 万元可变嫌公司债券，每张面值 100 元，觉得 204 万张，期限 第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。   （二）经上交所自律监管决定书[2022]100 号文首肯，公司 20,400 万元可 变嫌公司债券于 2022 年 4 月 19 日在上交所挂牌走动，债券简称“团聚转债”， 债券代码“111003”。   （三）说明《上海证券走动所股票上市限定》等筹备限定和《杭州团聚顺新 材料股份有限公司公建造行可变嫌公司债券召募证明书》（以下简称“《召募说 明书》”）的商定，“团聚转债”自 2022 年 9 月 13 日起可变嫌为本公司股份， 启动转股价钱为 14.63 元/股，最新转股价钱为 13.93 元/股。    因公司实施 2021 年度权利分配，2022 年 5 月 17 日转股价钱由 14.63 元/股 颐养为 14.42 元/股，具体本体详见公司于 2022 年 5 月 11 日涌现的《杭州团聚 顺新材料股份有限公司对于利润分配颐养团聚转债转股价钱的公告》（公告号：    因公司实施 2022 年度权利分配，2023 年 5 月 18 日转股价钱由 14.42 元/股 颐养为 14.21 元/股，具体本体详见公司于 2023 年 5 月 11 日涌现的《杭州团聚 顺新材料股份有限公司对于利润分配颐养团聚转债转股价钱的公告》（公告号：    因公司实施 2023 年度权利分配，2024 年 6 月 21 日转股价钱由 14.21 元/股 颐养为 13.93 元/股，具体本体详见公司于 2024 年 6 月 14 日涌现的《杭州团聚 顺新材料股份有限公司对于利润分配颐养团聚转债转股价钱的公告》（公告号：    二、“团聚转债”转股价钱修正条件及触发情况    （一）转股价钱修正条件    说明《召募证明书》的商定，“团聚转债”的转股价钱向下修正条件如下：    在本次刊行的可变嫌公司债券存续期间，当公司股票在职意衔接 30 个走动 日中至少有 15 个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权 建议转股价钱向下修正有野心并提交公司鼓吹大会审议表决。    上述有野心须经出席会议的鼓吹所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可变嫌公司债券的鼓吹应当秘籍。修正 后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前 20 个走动日公司股票走动均价和 前一走动日公司股票的走动均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低 于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。    若在前述 30 个走动日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日 前的走动日按颐养前的转股价钱和收盘价钱规画，在转股价钱颐养日及之后走动 日按颐养后的转股价钱和收盘价钱规画。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券走动所网站和中国证监会 指定的上市公司信息涌现媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度、股权登 记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个走动日（即转股价钱修正日） 脱手归附转股央求并推论修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，变嫌股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱推论。   （二）转股价钱修正条件触发情况   自 2024 年 9 月 20 日至 2024 年 10 月 22 日，公司股票已有 15 个走动日的 收盘价低于当期转股价钱的 80%（11.14 元/股），“团聚转债”转股价钱已触发 向下修正条件。   三、本次向下修正“团聚转债”转股价钱的审议时刻   为撑抓公司遥远肃穆发展，优化公司老本结构，珍贵投资者权利，公司于公 司于 2024 年 10 月 22 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《对于董 事会提议向下修正“团聚转债”转股价钱的议案》，提议向下修正“团聚转债” 的转股价钱，并提交鼓吹大会审议。   说明《召募证明书》的商定，修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开 日前 20 个走动日公司股票走动均价和前 1 个走动日公司股票走动均价的较高者， 同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。 如公司鼓吹大会召开时，上述任一观念高于修正前“团聚转债”的转股价钱（即   为确保本次向下修正“团聚转债”转股价钱筹备事宜的奏凯进行，公司董事 会提请鼓吹大会授权董事会说明《召募证明书》中筹备条件办理本次向下修正“聚 合转债”转股价钱筹备事宜，包括但不限于笃定本次修正后的转股价钱、奏凯日 期以过甚他必要事项，并全权办理筹备手续，授权灵验期自鼓吹大会审议通过之 日起至本次修正筹备使命完成之日止。   四、风险教导   本次向下修正“团聚转债”转股价钱的议案尚需提交公司鼓吹大会审议，须 经出席会议的鼓吹所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓吹大会进行表决 时，抓有“团聚转债”的鼓吹应当秘籍。敬请雄壮投资者温雅公司后续公告，注 意投资风险  特此公告。                     杭州团聚顺新材料股份有限公司                                     董事会

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