范畴2025年3月5日收盘，铜冠铜箔(301217)报收于11.48元，上升0.35%，换手率3.74%，成交量8.57万手，成交额9803.46万元。

当日热心点来去信息汇总：铜冠铜箔当日主力资金净流入902.36万元，占总成交额9.2%。公司公告汇总：铜冠铜箔将于2025年3月20日召开临时推动会，审议多项议案，包括日常关联来去瞻望、使用闲置召募资金进行现款惩处等。公司公告汇总：公司拟使用不卓绝5亿元的闲置召募资金进行现款惩处，以提高资金收益。公司公告汇总：公司诡计开展2025年期货套期保值业务，以裁汰铜价波动对公司坐蓐议论的影响。公司公告汇总：公司瞻望2025年过活常关联来去总金额为47.53亿元，触及采购铜原料、销售废铜及锂电板铜箔等。来去信息汇总

铜冠铜箔2025年3月5日的资金流向情况如下：- 主力资金净流入902.36万元，占总成交额9.2%；- 游资资金净流出666.59万元，占总成交额6.8%；- 散户资金净流出235.77万元，占总成交额2.4%。

公司公告汇总第二届董事会第十二次会议决议公告

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2025年3月3日召开，审议通过以下议案：- 对于2025年过活常关联来去瞻望的议案：公司将不息与控股推动铜陵有色金属集团股份有限公司过火部分控股子公司、铜陵有色金属集团控股有限公司及所属部分企业、合肥国轩高科能源能源有限公司过火母公司国轩高科股份有限公司开展来去。触及采购铜原料、扶助材料、燃料能源、加工就业等，销售废铜、废物及锂电板铜箔等。关联董事甘国庆、陈四新、谢晓昕划分侧目表决。- 对于使用部分闲置召募资金进行现款惩处的议案：公司拟使用不卓绝东谈主民币5亿元的部分闲置召募资金进行现款惩处，以提高资金收益。- 对于开展2025年期货套期保值业务的议案：为裁汰原料市集价钱波动影响，公司拟开缓期货套期保值业务。- 对于革新公司轨则的议案：根据关连规则，公司拟对《公司轨则》关连条目进行革新。- 对于革新的议案：公司拟对《推动大会议事法令》关连内容进行革新，并改名为《推动会议事法令》。- 对于革新的议案：公司拟对《董事会议事法令》关连内容进行革新。- 对于制订的议案：公司制订了《舆情惩处轨制》。- 对于召开2025年第一次临时推动会的议案：定于2025年3月20日召开临时推动会，审议上述需提交推动会的议案。

第二届监事会第九次会议决议公告

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第二届监事会第九次会议于2025年3月3日召开，审议通过以下议案：- 对于2025年过活常关联来去瞻望的议案：监事会合计2025年日常关联来去瞻望顺应公司业务需求，价钱合理、公允，罢免对等、自发、公开、自制、自制原则，不存在毁伤公司和中小推动利益情形，不会对财务气象和议论恶果组成要紧影响。- 对于使用部分闲置召募资金进行现款惩处的议案：监事会合计使用部分闲置召募资金进行现款惩处成心于提高资金使用效用，增多公司收益，不会影响召募资金投资样式平方进行，不存在毁伤公司及推动利益情形。- 对于开展2025年期货套期保值业务的议案：监事会合计开缓期货套期保值业务成心于裁汰商品价钱波动影响，公司已制定相应内控轨制和风险应付递次，不会影响平方经贸易务。- 对于革新《监事会议事法令》的议案：根据关连法律法例及公司本体情况，公司对《监事会议事法令》关连条目进行革新。

对于召开2025年第一次临时推动大会的告知

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司将于2025年3月20日（星期四）下昼14:30召开2025年第一次临时推动会。会议场所为安徽省池州经济技能开导区清溪通衢189号公司一楼会议室。会议汲取现场投票与汇聚投票衔接结的模样，汇聚投票时间为2025年3月20日。股权登记日为2025年3月14日。会议审议事项包括：1. 对于2025年过活常关联来去瞻望的议案；2. 对于使用部分闲置召募资金进行现款惩处的议案；3. 对于革新公司轨则的议案；4. 对于革新《推动大会议事法令》的议案；5. 对于革新《董事会议事法令》的议案；6. 对于革新《监事会议事法令》的议案。

对于革新公司轨则的公告

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司于2025年3月3日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《对于革新公司轨则的议案》，同意对《公司轨则》部分条目进行革新，并提请推动会授权公司惩处层办理变更登记备案关连事宜。革新内容主要包括：- 法定代表东谈主：董事长为法定代表东谈主，董事长辞任视为同期辞去法定代表东谈主，公司应在30日内细目新的法定代表东谈主。- 股份转让：公司或子公司不得对购买公司股份的东谈主提供资助，但职工握股诡计之外。- 股份回购：特定情形下收购本公司股份需经推动会或董事会决议。- 推动权利：推动有权查阅、复制关连文献，推动会决议内首肯门径作恶可申请法院取销。- 董事、高管拖累：董事、高管违犯规则给公司变成亏蚀的，推动可申请监事会或董事会拿告状讼。- 推动会权利：新增对公司分拆子公司上市、要紧财富重组等事项的审议权。- 临时提案：单独或计算握有1%以上股份的推动可在推动会召开10日前提议临时提案。

对于开展2025年期货套期保值业务的可行性分析敷陈

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司发布《2025年期货套期保值业务可行性分析敷陈》。公司开缓期货套期保值业务旨在裁汰铜价波动对公司坐蓐议论本钱的影响，哄骗期货市集的套期保值功能，擢升公司全体抵挡风险能力，增强财务妥当性。公司已建立闇练的套期保值体系，包括规章轨制、业务模式、专科团队、套期保值管帐核算等。来去品种仅限铜期货合约，严禁投契来去。公司将以订单或存货的数目及关连公约执行情况为测算基准，保证金最高额度不卓绝5,000万元，任一往未来最高合约价值不卓绝20,000万元。来去期限为自董事会审议通过之日起12个月内灵验，资金来源为自有资金。公司面对市集风险、资金风险、里面阻挡风险、技能风险和策略风险。为此，公司制定了《期货套期保值业务惩处轨制》，竖立期货套期保值引导小组，合理出动资金，竖立顺应要求的技能设施，并由里面审计部门按时查抄。公司开缓期货套期保值业务成心于规避原材料价钱波动风险，裁汰议论风险，增强财务妥当性和详细竞争力。

对于2025年过活常关联来去瞻望的公告

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（证券代码：301217）于2025年3月3日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《对于2025年过活常关联来去瞻望的议案》。公司将不息与控股推动铜陵有色金属集团股份有限公司（铜陵有色）、铜陵有色金属集团控股有限公司（有色控股）及所属企业、合肥国轩高科能源能源有限公司（国轩高科）等关联方进行来去，触及采购铜原料、扶助材料、燃料能源、加工就业等，销售废铜、废物及锂电板铜箔等。瞻望2025年度关联来去总金额为47.53亿元（不含税）。关联董事甘国庆、陈四新、谢晓昕已侧目表决，议案尚需提交推动会审议。2024年1-11月，公司与关联方本体发生来去金额为300,571.86万元，较瞻望金额有所各异，主要因市集本体需求变化和谐采购及销售策略所致。公司董事会及孤立董事合计，关联来去订价公允，不影响公司孤立性，不存在毁伤推动利益情形。保荐机构国泰君安证券股份有限公司对上述关联来去无异议。

对于开展2025年期货套期保值业务的公告

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（证券代码：301217）拟开展铜期货合约套期保值业务，以裁汰原料市集价钱波动对公司坐蓐议论变成的不利影响。2025年3月3日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《对于开展2025年期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司在境内期货来去所进行铜期货合约套期保值业务，保证金最高额度不卓绝5,000万元，任一往未来握有的最高合约价值不卓绝20,000万元，灵验期为一年。公司开展套期保值业务旨在规避价钱风险，端庄坐蓐议论。主要来去品种为铜期货合约，严禁投契来去。资金来源为自有资金，不使用召募资金或银行信贷资金。公司已制定《期货套期保值业务惩处轨制》，并建立了里面阻挡机制和技能保险递次，以应付市集风险、资金风险、里面阻挡风险和技能风险等。监事会、孤立董事及保荐机构均同意公司开展此项业务。

对于使用部分闲置召募资金进行现款惩处的公告

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（证券代码：301217）于2025年3月3日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款惩处的议案》。公司拟在确保召募资金投资样式平方进行和资金安全的前提下，使用不卓绝东谈主民币5亿元的部分闲置召募资金（含超募资金）进行现款惩处，用于购买安全性高、流动性好、期限不卓绝12个月的短期保本型家具。该议案尚需提交公司推动会审议，使用期限自推动会审议通过之日起12个月内灵验，资金可轮回出动使用。公司初度公开导行股票召募资金总数为357,927.46万元，扣除刊行用度后本体召募资金净额为343,012.47万元。召募资金主要用于铜陵有色铜冠铜箔年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔样式（二期）、高性能电子铜箔技能中心样式及补充流动资金等。此外，公司还使用部分超募资金投资训诲年产1万吨和1.5万吨电子铜箔样式。范畴2025年3月3日，公司尚未到期的现款惩处家具计算20,000万元，将在2025年3月5日前到期。公司将按关连规则严格阻挡风险，现款惩处品种为结构性进款、大额存单、收益字据等保本型家具。公司惩处层及财务部门将认真具体实施，孤立董事、监事会有权监督与查抄。此举旨在提高资金使用效用，为公司及推动获得更多投资讲演。

第二届董事会2025年第一次孤立董事有意会议审查见识

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第二届董事会2025年第一次孤立董事有意会议于2025年3月3日召开，应到孤立董事3东谈主，本体参会3东谈主，推举於恒强先生为召集东谈主和主握东谈主。会议顺应关连法律法例及《公司轨则》规则。会议主要审查并发表了以下见识：- 对于2025年过活常关联来去瞻望：公司2025年过活常关联来去瞻望顺应业务发展需求，来去订价合理、公允，罢免对等、自发原则，顺应中国证监会、深圳证券来去所和公司规则，不存在毁伤公司及中小推动利益情形，不影响公司孤立性和握续议论能力。同意阐述该等关联来去，并提交董事会审议，关联董事侧目表决。- 对于使用部分闲置召募资金进行现款惩处：公司使用部分闲置召募资金进行现款惩处顺应关连规则，在不影响样式程度和平方议论情况下，合理使用闲置资金进行现款惩处，提高资金使用效用，增多收益，不存在毁伤公司及中小推动利益情形，不影响召募资金投资诡计平方进行。同意使用不卓绝5亿元闲置召募资金进行现款惩处，并提交董事会审议。- 对于开缓期货套期保值业务：公司开缓期货套期保值业务是为了惩处原材料价钱，保证家具本钱端庄，有谋略门径顺应关连法律、法例及《公司轨则》规则，不存在毁伤公司及中小推动利益情形。一致同意公司开展套期保值业务。

国泰君安证券股份有限公司对于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2025年开缓期货套期保值业务的核查见识

国泰君安证券股份有限公司动作安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（简称“铜冠铜箔”）的保荐东谈主，根据关连规则，对铜冠铜箔开展2025年期货套期保值业务进行了核查。铜冠铜箔开展此业务旨在裁汰原料市集价钱波动对公司坐蓐议论变成的不利影响，主要触及铜期货合约，严禁投契来去。瞻望任一时点保证金最高额度不卓绝5,000万元，任一往未来最高合约价值不卓绝20,000万元，期限为12个月，资金来源为自有资金。风险包括市集风险、资金风险、里面阻挡风险、技能风险和策略风险。公司已制定《期货套期保值业务惩处轨制》，竖立期货套期保值引导小组，合理出动资金，竖立顺应要求的技能系统，并由里面审计部门按时查抄。管帐核算将按《企业管帐准则》执行。董事会、监事会及孤立董事均同意开展此项业务。保荐东谈主合计，公司开展套期保值业务顺应关连规则，里面审批门径正当灵验。

国泰君安证券股份有限公司对于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司使用部分闲置召募资金进行现款惩处的核查见识

国泰君安证券股份有限公司动作安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（简称“铜冠铜箔”）的保荐东谈主，根据关连法例，对铜冠铜箔拟使用部分闲置召募资金进行现款惩奇迹项进行了核查。铜冠铜箔初度公开导行股票召募资金总数为357,927.46万元，扣除刊行用度后本体召募资金净额为343,012.47万元。召募资金将投资于铜陵有色铜冠铜箔年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔样式（二期）、高性能电子铜箔技能中心样式及补充流动资金。公司诡计使用不卓绝5亿元的部分闲置召募资金（含超募资金）进行现款惩处，期限自推动大会审议通过之日起12个月内灵验，资金可轮回出动使用。现款惩处品种为安全性高、流动性好、期限不卓绝十二个月的保本型家具。公司将按关连规则严格阻挡风险，确保不影响召募资金投资样式训诲和公司日常议论。该议案已获公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交推动大会审议。国泰君安对此事项无异议。

国泰君安证券股份有限公司对于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2025年过活常关联来去瞻望的核查见识

国泰君安证券股份有限公司动作安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“铜冠铜箔”）初度公开导行股票并在创业板上市的保荐东谈主，根据关连规则，对铜冠铜箔2025年过活常关联来去瞻望事项进行了核查。瞻望2025年度关联来去总金额为47.53亿元，触及采购铜原料、扶助材料、燃料能源及加工就业等，销售废铜、废物及锂电板铜箔等。2025年3月3日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了关连议案，关联董事侧目表决，孤立董事发表了同意见识。此项来去尚需推动大会批准，关联推动将侧目表决。公告还详备列出了2025年度瞻望关联来去类别和金额，以及2024年1-11月本体发生情况。关联方包括铜陵有色金属集团股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司及国轩高科股份有限公司等。悉数来去订价均罢免市集价钱原则，确保自制、自制、公开。保荐东谈主合计，上述关联来去顺应关连法例，订价公允合理，不会毁伤公司及推动利益。

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